证券代码：300057    证券简称：万顺新材       公告编号：2023-025

债券代码：123012    债券简称：万顺转债

债券代码：123085    债券简称：万顺转 2

(资料图片仅供参考)

          汕头万顺新材集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议于 2023 年 2 月 28 日上午 09：00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事

表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

           ：

  为提高募集资金使用效率，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技

有限公司使用募集资金人民币 92,764,014.78 元置换预先投入募投项目的

自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 265,072.89 元置换已支付发行

费用的自筹资金。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                    -1-

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

                   汕头万顺新材集团股份有限公司

                       董   事   会

                     二○二三年二月二十八日

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